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中航航空电子系统股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议
发布时间:2019-12-01 13:38:33 访问量:2769

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:北京市朝阳区曙光西里甲院16号楼25层甲区2521会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

股东大会由公司董事会召集,由公司董事长张坤辉先生主持。投票通过现场投票和在线投票相结合的方式进行。会议的召开程序和表决方式符合法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有11名现任董事和8名与会者。董事杨友红先生、陈安迪先生和刘洪波先生因公务不能亲自出席会议。

2.公司有5名现任监事,其中2人出席了会议。监事吴兴全先生、田培先生和韩叶林先生因官方原因未能亲自出席会议。

3.董事会秘书张力先生出席了会议。张凌斌先生和副总经理张虹先生出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于审议和修改《公司董事会议事规则》的议案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:关于审议和增加公司独立董事候选人的提案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京嘉园律师事务所

律师:黄娜和龚文佳

2.律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召开和召集程序、与会人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证律师签署并盖章的法律意见书;

3.交易所要求的其他文件。

中航电子系统有限公司

2019年9月17日

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